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¿Cuáles son los delitos financieros más comunes?

junio, 2020

Puntos Destacados:


  • Los delitos financieros se han incrementado en los últimos años afectando a organizaciones, gobiernos e individuos
  • ¿Cuáles son los cuatro delitos financieros más comunes que afectan a las organizaciones?
  • Incorporamos a nuestra encuesta de fraude temas como el lavado de dinero, la corrupción, el cibercrimen y las tecnologías financieras emergentes
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Los delitos financieros y sus daños económicos, sociales y de reputación se han incrementado en los últimos años afectando a organizaciones, gobiernos e individuos.

 

De acuerdo con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés), dichos delitos incluyen:

 

  • Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  • Fraude
  • Corrupción
  • Evasión fiscal

Considerando lo anterior, en KPMG decidimos ampliar nuestra encuesta de fraude, incorporando el lavado de dinero, la corrupción, el cibercrimen y las tecnologías financieras emergentes para conocer y analizar el impacto actual que las empresas sufren por parte de estos crímenes.

 

Esperamos que este esfuerzo ayude a las organizaciones a replantear sus esquemas y técnicas de prevención, detección y combate de dichos delitos para adoptar programas sólidos con un enfoque holístico de prevención de riesgos.

 

Descargue el documento El impacto de los delitos financieros. Prevención, detección y respuesta

Temas: Administración de Riesgos

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Lea el estudio completo:
El impacto de los delitos financieros
Prevención, detección y respuesta

Los delitos financieros no son una amenaza nueva; organizaciones, gobiernos e individuos se ven afectados frecuentemente por estos crímenes, cuyos daños económicos, sociales y de reputación van en ascenso.

 


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