Los delitos financieros y sus daños económicos, sociales y de reputación se han incrementado en los últimos años afectando a organizaciones, gobiernos e individuos.
De acuerdo con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés), dichos delitos incluyen:
- Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Fraude
- Corrupción
- Evasión fiscal
Considerando lo anterior, en KPMG decidimos ampliar nuestra encuesta de fraude, incorporando el lavado de dinero, la corrupción, el cibercrimen y las tecnologías financieras emergentes para conocer y analizar el impacto actual que las empresas sufren por parte de estos crímenes.
Esperamos que este esfuerzo ayude a las organizaciones a replantear sus esquemas y técnicas de prevención, detección y combate de dichos delitos para adoptar programas sólidos con un enfoque holístico de prevención de riesgos.
