¿Cómo detectar a tiempo los riesgos latentes para la administración del riesgo?

Prevención de lavado de dinero. Gestión de riesgos latentes.

Por: Milton Ayón

En un entorno cada vez más globalizado, los riesgos latentes que enfrentan las instituciones son complejos, ejemplo de ello es el lavado de dinero.

Descubra en esta publicación:

• Los actores que deben involucrarse para una gestión adecuada en un plan de administración del riesgo
• ¿Cuáles son las tres líneas de defensa en un plan de mitigación de riesgos para la prevención de lavado de dinero?
• ¿Qué servicios deben brindar los auditores externos para lograr una evaluación adecuada de los riesgos latentes?

La adecuada gestión para prevenir el lavado de dinero implementada en programas integrales de administración del riesgo es de suma importancia para las organizaciones, ya que establece bases sólidas para un crecimiento que permita la sostenibilidad a futuro.